Se espera veredicto en el juicio suizo por la estafa del fondo 1MDB de Malasia de 1.800 millones de dólares

BELLINZONA: El Tribunal Penal Federal de Suiza debía emitir su veredicto el miércoles en el caso de dos ejecutivos de PetroSaudi acusados ​​de malversar 1.800 millones de dólares del fondo soberano de riqueza de Malasia 1MDB.

Los fiscales suizos pidieron fuertes penas de prisión para los dos hombres durante el juicio, que fue escuchado por tres jueces en abril en el tribunal de la ciudad sureña de Bellinzona.

El director ejecutivo de PetroSaudi, Tarek Obaid, de 48 años, y Patrick Mahony, de 47 años, director de la compañía de exploración y producción de petróleo saudí, están acusados ​​de estar involucrados en una gran malversación de fondos orquestada por Jho Low, asesor del ex primer ministro malasio Najib Razak.

Al destacar las sumas involucradas en comparación con el PIB de Malasia, la fiscal Alice de Chambrier lo calificó como la «estafa del siglo» y tildó a los acusados ​​de «calculadores, manipuladores y obscenamente codiciosos», informó la agencia de noticias Keystone-ATS durante el juicio.

Pidió una condena de 10 años para Obaid y una pena de nueve años para su mano derecha.

La defensa pidió la absolución argumentando que no se había producido ningún fraude.

Obaid tiene doble nacionalidad suiza y saudí, mientras que Mahony es suizo-británica.

La fiscalía solicitó que los dos hombres permanecieran detenidos al final del juicio, alegando el riesgo de fuga antes del veredicto, pero el tribunal se negó.

La audiencia del veredicto está prevista para las 14.00 horas (12.00 GMT).

– 'Estilo de vida lujoso' –

Según la acusación original, “los dos acusados ​​presuntamente, con el objetivo de enriquecerse a sí mismos y a otros, se apropiaron indebidamente de al menos 1.800 millones de dólares”, transferidos por 1MDB en relación con una empresa conjunta con PetroSaudi, “y luego lavaron las cantidades involucradas”.

“Las acusaciones abarcan al menos un período de 2009 a 2015 y constituyen los delitos de fraude en el ámbito comercial, mala administración criminal agravada y lavado de dinero agravado.

“Los dos acusados ​​utilizaron dinero malversado de 1MDB para adquirir, entre otros activos, bienes inmuebles en Suiza y en Londres, joyas, capital privado, para desarrollar las actividades de PetroSaudi de las que recibieron ingresos sustanciales y para mantener un estilo de vida lujoso”, señala la acusación.

– Investigaciones internacionales –

El escándalo financiero multimillonario de 1MDB ha dado lugar a investigaciones criminales en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Suiza y Singapur.

Se alega que miles de millones de dólares fueron hurtados del fondo de 1Malaysia Development Berhad por varias personas y utilizados para comprar artículos que iban desde obras de arte hasta un superyate.

En 2022, Najib fue condenado a 12 años de prisión en Malasia por delitos relacionados con el uso indebido de dinero público. En febrero, su pena se redujo a la mitad, a seis años.

El escándalo 1MDB provocó la caída del gobierno de Najib en 2018.

-Reclamo de gemas y chorros-

Durante el juicio suizo, la fiscalía solicitó que los activos confiscados por Suiza fueran confiscados y devueltos a 1MDB.

Chambrier dijo que Obaid y Mahony despilfarraron su botín en piedras preciosas, aviones privados, yates alquilados y propiedades en Londres y Ginebra.

Los acusó de “actividad criminal extraordinaria y tenacidad” durante 10 años entre 2009 y 2019, si se incluyen los presuntos actos de encubrimiento, informó Keystone-ATS.

Los abogados defensores intentaron exponer el contexto de las relaciones entre PetroSaudi y 1MDB.

Nicolas Rouiller afirmó que la fiscalía general suiza había “adoptado un enfoque radicalmente equivocado”, ignorando la naturaleza de la monarquía absoluta de Arabia Saudita.

Dijo que los individuos, especialmente aquellos que pertenecen a familias de muy alto rango como Obaid, no eran libres en sus acciones.

En cuanto al uso de un préstamo islámico, Rouiller dijo que era una práctica común en los países musulmanes y por lo tanto no podía verse como una maniobra deshonesta destinada a engañar a 1MDB.

“No hubo heridos en esta operación. Es exactamente lo que querían los socios”, afirmó.

El abogado Daniel Zappelli dijo que la fiscalía había retirado varias acusaciones, destacó la ausencia de Najib y Low y dijo que había variaciones en las cantidades que los acusados ​​supuestamente lavaron, informó Keystone-ATS.

La defensa también dijo que Riad y Kuala Lumpur querían fortalecer las relaciones tras la elección de Najib en 2009 y afirmaron que los malasios querían que una empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi se concretara rápidamente.