El Departamento de Justicia recupera US$100 millones de decomiso civil en el esquema 1MDB

WASHINGTON: El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos dijo el miércoles que se alcanzó un acuerdo en la supuesta malversación de 4.500 millones de dólares del fondo de inversión soberano de Malasia conocido como 1Malaysia Development Bhd, o 1MDB.

El acuerdo es con Low Taek Jho, también conocido como Jho Low, miembros de su familia y entidades fiduciarias que Low estableció. Incluye un decomiso civil de más de 100 millones de dólares.

El Departamento de Justicia dijo que antes de este acuerdo, más de 1.400 millones de dólares en activos asociados con el plan fueron devueltos a Malasia, informó la agencia de noticias estadounidense United Press International (UPI).

«Las Partes Bajas también acordaron cooperar en la transferencia a Malasia de otros activos ubicados en Hong Kong, Suiza y Singapur que están vinculados a fondos 1MDB», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

«Según el acuerdo, el departamento coordinará con socios extranjeros para facilitar la liquidación y devolución de estos activos a Malasia».

El Departamento de Justicia, citando las denuncias de decomiso civil, dijo: “De 2009 a 2015, más de 4.500 millones de dólares en fondos pertenecientes a 1MDB fueron presuntamente malversados ​​por funcionarios de alto nivel de 1MDB y sus asociados, incluido Low, a través de una conspiración criminal que involucraba a organizaciones internacionales. lavado de dinero y soborno”.

Las acciones de decomiso civil en virtud del acuerdo incluyen un apartamento de lujo en París, así como obras de arte en Suiza de Andy Warhol y Claude Monet, que Low compró por aproximadamente 35 millones de dólares.

También se están confiscando aproximadamente 67 millones de dólares estadounidenses en bienes inmuebles y efectivo en cuentas bancarias en Hong Kong, Suiza y Singapur.

Además de la confiscación civil, el Departamento de Justicia dijo que Low enfrenta cargos criminales por “supuestamente conspirar para lavar miles de millones de dólares malversados ​​de 1MDB y por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al supuestamente pagar sobornos a varios funcionarios de Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, y en el Distrito de Columbia por supuestamente conspirar para hacer y ocultar contribuciones de campaña extranjeras y canalizadas durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2012”.