SINGAPUR: El fundador de una fallida empresa comercializadora de petróleo de Singapur será sentenciado el lunes por estafar al gigante bancario HSBC con millones de dólares en uno de los casos de fraude más graves del país.
Lim Oon Kuin, más conocido como OK Lim, fue condenado en mayo en el caso que afectó la reputación de la ciudad-estado como uno de los principales centros de comercio de petróleo de Asia.
Su empresa, Hin Leong Trading, estaba entre las mayores empresas comercializadoras de petróleo de Asia antes de su repentino y dramático colapso en 2020.
El juez de los tribunales estatales Toh Han Li debía sentenciar a Lim a las 2:30 pm (06:30 GMT) del lunes.
Los fiscales estatales buscan una pena de prisión de 20 años para el empresario octogenario, diciendo que «este es uno de los casos más graves de fraude de financiación comercial que jamás se haya procesado en Singapur».
La defensa pide siete años de prisión, restando importancia al daño causado por las ofensas de Lim y citando su edad y su mala salud.
El empresario enfrentó un total de 130 cargos penales que involucraban cientos de millones de dólares, pero los fiscales lo juzgaron y condenaron solo por tres: dos por engañar a HSBC y un tercero por alentar a un ejecutivo de Hin Leong a falsificar documentos.
Los fiscales dijeron que engañó a HSBC para que desembolsara casi 112 millones de dólares diciéndole al banco que su empresa había celebrado contratos de venta de petróleo con dos empresas.
Las transacciones fueron, de hecho, «completas invenciones, inventadas siguiendo las instrucciones del acusado», dijeron los fiscales, y agregaron que sus acciones «empañaron la reputación de Singapur, ganada con tanto esfuerzo, como principal centro de comercio de petróleo de Asia».
«Agitación sin precedentes»
Lim construyó Hin Leong a partir de un solo camión de reparto poco antes de que Singapur se independizara en 1965.
Se convirtió en un importante proveedor de combustible utilizado por los barcos, y su ascenso reflejó en cierto modo el crecimiento de Singapur de un puerto valiente a un próspero centro financiero.
La empresa desempeñó un papel clave para ayudar a que la ciudad-estado se convirtiera en el principal puerto de reabastecimiento de combustible para barcos del mundo, dicen los observadores, y se expandió al fletamento y gestión de barcos con una filial que tiene una flota de más de 150 buques.
Pero se derrumbó en 2020, cuando la pandemia de coronavirus sumió a los mercados petroleros en una agitación sin precedentes, exponiendo los problemas financieros de Hin Leong, y Lim buscó protección judicial de los acreedores.
En una explosiva declaración jurada vista por la AFP en 2020, Lim reveló que el comerciante de petróleo «en verdad… no ha obtenido beneficios en los últimos años», a pesar de haber informado oficialmente de un balance saludable en 2019.
Admitió que la empresa que fundó después de emigrar de China había ocultado 800 millones de dólares en pérdidas a lo largo de los años, mientras que también debía casi 4 mil millones de dólares a los bancos.
Lim asumió la responsabilidad de ordenar a la empresa que no informara las pérdidas y confesó que había vendido inventarios que se suponía respaldarían los préstamos.
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