Hindenburg alega que el director del regulador del mercado de India tenía participación en fondos offshore utilizados por Adani Group

BOMBAY:El vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research afirmó el sábado que el jefe del regulador del mercado de la India, Madhabi Puri Buch, anteriormente tenía inversiones en fondos offshore también utilizados por el Grupo Adani.

En un comunicado de prensa emitido a altas horas de la noche, Buch dijo que las acusaciones del informe carecían de fundamento.

Una declaración personal de Buch el domingo decía que todos los requisitos de divulgación se habían seguido diligentemente y que las inversiones en el fondo mencionado en el informe Hindenburg se realizaron en 2015 a título privado, dos años antes de que se uniera a la Junta de Valores y Bolsa de la India.

El regulador de los mercados de la India también pidió a los inversores que mantengan la calma y ejerzan la debida diligencia antes de reaccionar ante tales informes.

El informe de Hindenburg provocó nuevas críticas de los partidos políticos de oposición de la India, que exigieron una investigación parlamentaria.

Citando documentos de denunciantes, Hindenburg dijo que Buch y su esposo tenían participaciones en un fondo offshore donde una cantidad sustancial de dinero fue invertida por asociados de Vinod Adani, hermano del presidente del Grupo Adani, Gautam Adani.

El Grupo Adani rechazó el domingo las acusaciones y dijo que su estructura de participación en el extranjero era completamente transparente.

El portavoz del conglomerado describió las acusaciones contra Hindenburg como “nada más que pistas falsas lanzadas por una entidad desesperada con total desprecio por las leyes indias”.

“Adani Group no tiene absolutamente ninguna relación comercial con las personas o los asuntos mencionados en este esfuerzo deliberado y calculado para difamar nuestra reputación”, dijo el portavoz.

En enero de 2023, Hindenburg publicó un informe en el que denunciaba el uso indebido de paraísos fiscales y la manipulación de acciones por parte de Adani Group, lo que desencadenó una venta masiva de 150.000 millones de dólares en acciones del conglomerado a pesar de que este negó haber cometido irregularidades. Desde entonces, las acciones se han recuperado parcialmente.

El informe de 2023 también dio lugar a una investigación por parte del regulador que dirige Buch, que todavía está en curso. En mayo, seis empresas del Grupo Adani revelaron que habían recibido avisos de SEBI en los que se alegaba la violación de las normas del mercado de valores indio.

Junto con la investigación sobre Adani Group, SEBI envió un aviso de “declaración de causa” a Hindenburg, alegando que el vendedor en corto violó las reglas de la India al establecer una apuesta en corto utilizando información no pública.

En julio, Hindenburg calificó esas acusaciones de “tonterías”.

En su nuevo informe, Hindenburg intenta vincular los fondos offshore que negociaron acciones de Adani Group con inversiones personales de Buch y su marido.

Se dice que el Fondo de Oportunidades Globales con sede en Bermudas, que según el Financial Times, abre en nueva pestaña, fue utilizado por entidades vinculadas a Adani Group para negociar acciones de empresas del grupo, tenía subfondos.

Buch y su marido fueron inversores en uno de estos subfondos en 2015, afirma Hindenburg, citando documentos de denuncia.

En 2017, antes de que Buch fuera designada miembro de tiempo completo de SEBI, su esposo solicitó ser el único operador de la cuenta, dijo Hindenburg, citando documentos de denunciantes.

En 2018, Buch escribió un correo electrónico buscando recuperar la inversión total de su esposo en el fondo, según mostraron los documentos del denunciante.

En 2022 fue nombrada jefa del organismo regulador.

“Creemos que nuestros hallazgos plantean cuestiones que merecen una mayor investigación. Agradecemos que haya más transparencia”, afirmó Hindenburg.

En una declaración, Buch y su marido afirmaron que sus finanzas eran un libro abierto y que no dudaban en revelar cualquier documento financiero a cualquier autoridad. “A lo largo de los años ya se ha facilitado a SEBI toda la información requerida”, dijeron.

El subfondo en el que invirtieron Buch y su marido, IPE-Plus Fund 1, dijo el domingo que no había invertido en ninguna acción del Grupo Adani directa o indirectamente.

«Ningún inversor ha tenido participación alguna en las operaciones del fondo ni en las decisiones de inversión. Las participaciones de la señora Madhabi Buch y del señor Dhaval Buch en el fondo representaban menos del 1,5% del total de las entradas al fondo», afirmó el gestor de activos del fondo en un comunicado a las bolsas de valores de la India.

El conglomerado Adani, formado por 10 empresas y activo en aeropuertos, puertos, electricidad, gas y otros sectores, se ha beneficiado del impulso del gobierno del primer ministro Narendra Modi para desarrollar la infraestructura de la India.

El principal partido de oposición, el Congreso, ha denunciado anteriormente la existencia de estrechos vínculos entre el grupo Adani y el gobernante Partido Bharatiya Janata, lo que ambos han negado.

Un portavoz del partido del Congreso, en una declaración publicada en la plataforma de redes sociales X a última hora del sábado, pidió al gobierno «eliminar todos los conflictos de intereses en la investigación de SEBI sobre Adani».

El partido exigió una investigación parlamentaria para “investigar el alcance completo” del asunto.