Miles de millones de dólares y euros llegan a Rusia pese a las sanciones, según datos

Alrededor de 2.300 millones de dólares en billetes de dólares y euros se han enviado a Rusia desde que Estados Unidos y la UE prohibieron la exportación de sus billetes allí en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania, según datos aduaneros vistos por Reuters.

Las cifras no publicadas anteriormente muestran que Rusia ha logrado eludir las sanciones que bloquean las importaciones de efectivo y sugieren que los dólares y los euros siguen siendo herramientas útiles para el comercio y los viajes, incluso cuando Moscú se esfuerza por reducir su exposición a las monedas fuertes.

Los datos aduaneros, obtenidos de un proveedor comercial que registra y compila la información, muestran que el dinero en efectivo fue transportado a Rusia desde países como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que no han impuesto restricciones al comercio con Rusia. El país de origen de más de la mitad del total no se indicó en los registros.

En diciembre, el gobierno estadounidense amenazó con sanciones a las instituciones financieras que ayuden a Rusia a eludir las sanciones y ha impuesto sanciones a empresas de terceros países durante 2023 y 2024.

El yuan chino ha superado al dólar estadounidense para convertirse en la moneda extranjera más negociada en Moscú, aunque persisten importantes problemas de pago.

Dmitry Polevoy, jefe de inversiones de Astra Asset Management en Rusia, dijo que muchos rusos todavía querían moneda extranjera en efectivo para viajes al extranjero, así como pequeñas importaciones y ahorros internos.

“Para los particulares, el dólar sigue siendo una moneda confiable”, dijo a Reuters.

El banco central de Rusia y la autoridad de sanciones de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rusia comenzó a etiquetar al dólar y al euro como “tóxicos” en 2022, ya que las sanciones generalizadas redujeron su acceso al sistema financiero global, obstaculizando los pagos y el comercio. Alrededor de 300 mil millones de dólares de las reservas extranjeras del Banco de Rusia en Europa han sido congeladas.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que no podía hacer comentarios sobre casos individuales de aplicación de sanciones. El portavoz dijo que la Unión Europea se pone en contacto con terceros países cuando sospecha que se están eludiendo las sanciones.

Los registros aduaneros cubren desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023 y Reuters no pudo acceder a datos más recientes.

Los documentos muestran un aumento de las importaciones de efectivo justo antes de la invasión. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, ingresaron a Rusia 18.900 millones de dólares en billetes de dólares y euros, en comparación con solo 17 millones de dólares en los cuatro meses anteriores.

Daniel Pickard, líder del grupo de práctica de comercio internacional y seguridad nacional del bufete de abogados estadounidense Buchanan Ingersoll & Rooney, dijo que el aumento de los envíos antes de la invasión sugería que algunos rusos querían protegerse contra posibles sanciones.

“Mientras que Estados Unidos y sus aliados han aprendido la importancia de la acción colectiva para maximizar las consecuencias económicas, Rusia ha estado aprendiendo cómo evitar y mitigar esas mismas consecuencias”, dijo Pickard. Agregó que los datos casi con certeza subestimaron los flujos reales de divisas.

El banco central de Rusia restringió rápidamente los retiros de efectivo en moneda extranjera de los particulares tras la invasión de Ucrania, en un intento de apoyar al debilitado rublo.

Según los datos, entre febrero de 2022 y finales de 2023 salieron de Rusia solo 98 millones de dólares y billetes de euros.

En cambio, las entradas de divisas extranjeras fueron mucho mayores. El mayor declarante individual de divisas fue una empresa poco conocida, Aero-Trade, que ofrece servicios de compras libres de impuestos en aeropuertos y a bordo de vuelos. En ese período declaró alrededor de 1.500 millones de dólares en billetes.

Aero-Trade registró 73 envíos de 20 millones de dólares o euros cada uno, todos ellos despachados en el aeropuerto Domodedovo de Moscú, un centro internacional cerca de la sede de la empresa. Los envíos fueron descritos en las declaraciones de aduanas como intercambios o ingresos procedentes del comercio a bordo.

En la mayoría de los casos, Aero-Trade sólo figuraba como declarante, la entidad que prepara y presenta la documentación aduanera. Reuters no pudo identificar a los clientes de Aero-Trade ni determinar el origen o el destino del dinero.

El propietario de Aero-Trade, Artem Martynyuk, dijo a Reuters que dudaba de la autenticidad de los registros aduaneros. Se negó a hacer más comentarios. La compañía dijo en un comunicado que “Aero-Trade no se dedica al suministro de divisas a Rusia”.

Según los registros aduaneros, un envío de 20 millones de euros gestionado por Aero-Trade fue importado en febrero del año pasado por Yves Rocher Vostok, una filial del grupo francés de cosméticos Yves Rocher, que todavía tiene decenas de tiendas en Rusia. En los datos no se indica el país de origen ni el nombre del proveedor.

Groupe Rocher, la empresa matriz en Francia, afirmó que ni el grupo ni Yves Rocher Vostok habían tenido nunca ningún vínculo con Aero-Trade ni habían solicitado la transferencia en cuestión.

“Yves Rocher Vostok, como todas las entidades del Grupo Rocher, cumple con la ley”, afirmó un portavoz del grupo. “Nunca ha intentado y nunca intentará eludir las sanciones a las importaciones de billetes en dólares y euros a Rusia”.

Más de una cuarta parte de los 2.270 millones de dólares en billetes fueron importados por bancos, gran parte de ellos como pago de metales preciosos, según los registros aduaneros y una persona familiarizada con las transacciones.

Varios bancos rusos recibieron dinero en efectivo por valor de 580 millones de dólares desde el extranjero entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 y exportaron cantidades aproximadamente equivalentes de metales preciosos. En muchos casos, los envíos de oro o plata se destinaron a las empresas que suministraron los billetes, según los registros.

Por ejemplo, el banco ruso Vitabank importó 64,8 millones de dólares en billetes de la empresa turca comercializadora de oro Demas Kuyumculuk en 2022 y 2023. Durante el mismo período, Vitabank exportó 59,5 millones de dólares en oro y plata a la empresa turca.

Una persona familiarizada con las operaciones de Demas confirmó que la compañía participó en una serie de transacciones de efectivo por oro que involucraron a Vitabank y otros dos prestamistas rusos entre marzo de 2022 y septiembre de 2023.

La persona dijo que enviar billetes desde los Emiratos Árabes Unidos a Rusia era la única solución que Demas encontró para completar los contratos a largo plazo firmados antes de que entraran en vigor las sanciones occidentales con los proveedores de oro rusos, sin dejar de cumplir con las regulaciones turcas e internacionales relacionadas con los pagos transfronterizos.

Como las sanciones aislaron efectivamente a Rusia del sistema financiero occidental, pagar facturas con transferencias bancarias tradicionales ya no era posible, dijo la fuente.

Según la fuente, incumplir los acuerdos existentes habría expuesto a Demas a sanciones financieras y riesgos para su reputación. El comerciante de oro turco nunca hizo negocios con entidades sujetas a sanciones occidentales y sigue estrictamente todos los procedimientos de cumplimiento nacionales e internacionales, añadió la fuente.

En el tercer trimestre del año pasado, una vez completados todos los contratos anteriores a la guerra con las empresas rusas, Demas puso fin a los intercambios bilaterales, dijo la fuente.

Vitabank, los Emiratos Árabes Unidos y la dirección de comunicaciones de la presidencia turca no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Entre otros importantes importadores de efectivo se encontraban entidades controladas por Rostec, el conglomerado militar-industrial estatal, mostraron los documentos.

Rostec, que está bajo sanciones estadounidenses desde 2014, no respondió a las preguntas de Reuters sobre los pagos en efectivo que recibió.