Tribunal suizo condena a ejecutivos en escándalo de 1.800 millones de dólares de 1MDB
BELLINZONA:El Tribunal Penal Federal Suizo condenó el miércoles a dos ejecutivos de una empresa de exploración petrolera acusados de malversar más de 1.800 millones de dólares del fondo de inversión estatal de Malasia, 1MDB.
El veredicto fue el último episodio del escándalo 1MDB, una compleja historia de corrupción internacional que ha afectado a una gran cantidad de instituciones financieras e individuos en todo el mundo desde que surgieron las primeras acusaciones de irregularidades en 2015.
Los fiscales afirmaron que el ciudadano suizo-británico Patrick Mahony y el suizo-saudí Tarek Obaid ayudaron a crear una empresa conjunta con 1MDB creando la impresión de que su empresa, PetroSaudi, estaba respaldada por el gobierno saudí.
En realidad, este no fue el caso, pero los acusados lograron persuadir a la junta directiva de 1MDB para que se uniera al plan en 2009 antes de continuar defraudando al fondo, dijeron los fiscales.
Según la acusación, los dos ejecutivos defraudaron al fondo de riqueza por 1.800 millones de dólares para enriquecerse, y Obaid recibió al menos 805 millones y Mahony al menos 37 millones.
Obaid fue condenado a siete años de prisión por el tribunal, mientras que Mahony recibió una sentencia de seis años.
Los fiscales dijeron que los dos hombres crearon el plan fraudulento con el financiero malasio fugitivo Jho Low, asesor del ex primer ministro malasio Najib Razak, quien ya está en prisión por su papel en el escándalo multimillonario.
Los acusados, que inicialmente extrajeron 1.000 millones de dólares de 1MDB para poder comprar una participación en su empresa, tomaron otros 830 millones de dólares del fondo entre 2010 y 2011 como parte de un préstamo islámico que siguió a su fusión, dijeron los fiscales.
Los investigadores malasios y estadounidenses estiman que un total de 4.500 millones de dólares fueron sustraídos de 1MDB después de su creación en 2009, lo que implica a figuras que van desde Razak, personal de Goldman Sachs y funcionarios de alto nivel de otros lugares.
Se espera veredicto en el juicio suizo por la estafa del fondo 1MDB de Malasia de 1.800 millones de dólares
El Tribunal Federal fija el 15 de octubre para escuchar la apelación de Najib para levantar la orden judicial de Mareva en la demanda de 1MDB
(Esta es una historia sin editar y generada automáticamente a partir de un servicio de noticias sindicado. Blog de Nueva York Es posible que el personal no haya cambiado ni editado el texto del contenido).
